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[分享] 扫除网络洗钱,他在阿里巴巴等电商背后侦查不法商户

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之玉 发表于 2016-12-1 10:57:15
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来源:硅谷密探(svs-007)
冉思说,他这辈子最喜欢的事,就是创立公司。“一旦你有一个好点子,就着手去做,把它实现。”
冉思(Raz Abramov),是一位连续创业者的年轻人,是以色列军中精英部队走出的高科技创业群体的一个典型例子。

扫除网络洗钱,他在阿里巴巴等电商背后侦查不法商户

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(Raz Abramov)

18岁,还在读高中时,冉思就拿到计算机本科学位;之后被以色列军队招募,进入军中信息化精英培训项目,培训和服役4年。
离开军队时,冉思已经又顺便修好了计算机硕士学位。。
现在,冉思带领着一个近100人的公司,为电子商务和金融行业提供服务。双十一让我们“剁手”不停的阿里巴巴,也是他们的客户。
硅谷密探特别专访了冉思,通过他的讲述,带大家再探以色列精彩的高科技创业故事。
冉思目前居住在特拉维夫,是EverComplaint的创始人兼研发副总裁。
EverComplaint通过自己的软件MerchantView,为电子商务平台、大型金融机构包括收购银行、电子支付服务提供商等提供安全服务,帮助他们应对平台商家网络洗钱的风险。EverComplaint的业务遍及北美,欧洲和亚洲。

扫除网络洗钱,他在阿里巴巴等电商背后侦查不法商户

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网络洗钱:电商的行业痛点
2015年,中国电子商务交易额达到20.8万亿元人民币,网络零售额达3.88万亿元,其中实物商品网络零售额占社会消费品零售总额的10.8%。同一年,美国人在电子商务平台上的花费是3000亿美元。
这个市场是巨大的。 在这个市场空间上,大量的小型商户借助淘宝、亚马逊、eBay等电商平台,和消费者进行交易;小商户加入电商平台的门槛低,平台交易量大,电子支付越来越方便,这一切都导向一个风险,那就是网络洗钱。

扫除网络洗钱,他在阿里巴巴等电商背后侦查不法商户

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(洗钱,一种将非法所得合法化的行为)

网络洗钱的商家,通常在电商平台上有一个合法的网店,售卖正常商品,如鲜花和玩具,消费者可以购买商品,进行交易。但是同时,这个网站被用来处理来自其他售卖非法品的网站的款项。
这些非法网站通常是外部网站,其货品的定价和合法网店里的鲜花和玩具的定价完全一致。而这个网站售卖的货品可能是假货、色情商品,甚至枪支。

扫除网络洗钱,他在阿里巴巴等电商背后侦查不法商户

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(网络上看似平常的花店,或许藏着天大的秘密,截图自EverComplaint宣传片)

网络洗钱正在变成电商平台面临的主要威胁之一,影响到电商平台的品牌和信誉度。
以色列在网络安全有关的数据追踪、数据分析一直是全球领先。
而EverComplaint的主要能力也是金融行业大数据分析。EverComplaint利用来自银行的广大网络的数据,利用自己的软件MachantView,分析与商户行为有关的一切信息,追踪每笔钱的去向,帮助电商公司、支付平台、银行和金融机构等客户找到不正常商户。

扫除网络洗钱,他在阿里巴巴等电商背后侦查不法商户

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(通过内容监控、交易监控以及合规监测来防止交易洗钱,做到风险控制)
有意义2617 发表于 2016-12-1 16:09:25
这么经典的话只有之玉能想到!
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董兴瑞 发表于 2016-12-2 07:35:25
爱妃,别急,洗完澡了我会翻牌子的.
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得我心者得我命 发表于 2016-12-13 00:53:17
之玉最近很有基情
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